被骗17.87万元！吉安人收到这种快递赶紧扔掉…

“不见面”“不接触”
是电信网络诈骗案件的显著特征
但近期出现一种新型诈骗
嫌疑人大胆现身
亲自上门来取现金！
吉安也出现了这类诈骗

【典型案例】

       近日，吉安市新干县有市民朋友收到陌生快递，发现快递中夹藏着一张可领取礼物或兑换现金的京东E卡。“天上没有掉馅饼的好事”！陌生包裹瞬间引起市民警觉，随后其通过警民联系群向辖区民警报告该情况。经民警核实，这种免费送礼品的“好事”，实则为电信诈骗。

       然而宜春市的张女士就没这么警觉了。在收到一份同样的“京东E卡”包裹后，张女士主动添加了“客服”的联系方式准备领奖。在对方的诱导下，张女士“奖品”没领成，却开启了刷单之路。
       在前期刷单返利的诱惑下，张女士逐步操作大单业务，并进行网上转账。随后，对方以张女士线上转账次数过多被限制为理由，让其将钱取现后，通过网约车送至隔壁县市的“工作人员”，由“工作人员”帮忙操作刷单。之后，张女士迟迟不见返利，客服也不回消息，张女士意识到受骗遂报警，总共被骗17.87万元。

【套路分析】

       诈骗分子先以送礼品为由，诱惑受害人主动联系，并通过前期小额刷单返利取得信任。随后，诱导受害人加大资金投入，再以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由，说服受害人相信所谓的线下特殊渠道充值说法。之后，诱导受害人主动取现，交给对方指定的“工作人员”拿走，造成财物重大损失！
       而诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的是：一是隐匿资金的去向，规避打击；二是节省资金转移成本。
       随着反诈中心和银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。例如，接收资金+购买黄金+邮寄黄金。假借黄金投资理财型诈骗，诈骗分子让受害人将黄金邮寄，之后将盈利及本金反馈给受害人账户。殊不知，受害人将黄金邮寄出去，诈骗分子将其它诈骗所得资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人!
       当前，“线上诈骗+线下取现”的模式增多，诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金，通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。

       不轻信陌生人的投资建议，不轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利，网上充值资金、线下托运现金的，都是诈骗。
       网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品，并要求网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗。


来源：综合新干公安