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[吉安大小事] 涉案88万余元,吉安一男子被依法采取刑事强制措施

连麦知身边事 发表于 2024-1-4 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江西赣州
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如果有人说
提供银行卡“刷流水”
就能帮助你提高授信额度
获取更多贷款
打住!
这很有可能就是骗局

稍不注意
你就会沦为诈骗分子的
“洗钱工具人”

骗子“跑分”
你背锅!


12月22日
永丰县公安局刑警大队接到
辖区市民熊先生报警称
其被冒充“某宝”客服的人
以商品退款为由
诈骗了2万元

接警后
民警通过循线调查
对资金流研判分析
民警发现全部钱款被转入了
卡主郭某的银行账户内

并已将所收赃款全部取现
郭某有重大作案嫌疑

在掌握郭某身份信息后
民警迅速前往河北省高碑店市
于12月26日将其抓获归案

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▲郭某与张经理的微信聊天记录。

经查
郭某近期急需用钱
但因自己的银行授信额度较低
无法从正常途径获得更多贷款
某天在网上无意间看到
有人可以帮忙贷款的广告
郭某心动不已
于是主动联系上
一名自称做贷款业务的张经理

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▲郭某与张经理的微信聊天记录。

对方表示可以帮忙“包装”银行卡
助其提高授信额度
然后郭某就可以去银行
申请办理更多的贷款

郭某在明知出租、出借
银行卡、手机卡等“两卡”
可能会被用于实施电信网络诈骗等
犯罪活动的情况下

但出于资金需求和侥幸心理
仍将自己的“两卡”等
邮寄到对方指定的地点
用于“刷流水”

640 (18).jpg
▲郭某与张经理的微信聊天记录。

而所谓的张经理拿到
郭某寄出的各类卡后
就立即失联
截至案发
郭某的银行卡被诈骗分子利用
协助转移电诈赃款高达88万余元


到案后
嫌犯郭某对自己为获取贷款
提供银行卡给他人“刷流水”
帮助信息网络犯罪活动的
犯罪事实供认不讳

640 (19).jpg
▲郭某已被公安机关依法采取刑事强制措施。

目前
犯罪嫌疑人郭某已被公安机关
依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中



来源:永丰县公安局
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