别上当！吉安一男子被骗380万元…

知吉安 · 发表于 2023-6-4 22:19:59

5月24日晚，江西省公安机关正式启动打击整治电信网络诈骗犯罪“长风6号”专项行动，吉安市新干公安专案攻坚、星夜奋战，在市局反诈中心支持下成功破获一起虚假网络投资理财诈骗380万元，特大电信诈骗案，民警远赴广东、广西、贵州抓获6名涉案嫌疑人。

今年3月份，市民邹先生使用QQ时偶然看见一条关于投资理财的QQ群推荐，出于好奇加入该QQ群，群内有一名资深的“荐股大师”——“王老师”，另有一个网名为“依依”的群客服。“王老师”负责指导群友投资理财，“依依”负责每天将“王老师”所推荐的股票信息发布在群内以供群友参考。

经过一段时间的群内交流、探讨，邹某决定先小额投资试试水，在“王老师”的推荐下邹某购买并加仓了一只股票，该股票呈现出的“有涨有跌”态势非常符合股票市场的表现，尽管邹某因此亏损1万余元，却加深了其对“王老师”的信任。

“这些股票不太稳定，回报率也不高，我这里有一个更好的平台，可以带着大家赚更多的钱”，按照“王老师”的推荐，邹某下载了一个名为“国泰大宗”的炒股APP炒股。在首次投入30万并盈利6万元成功提现后，邹某认为该平台正规可靠、值得信赖，随后，邹某再次投入2万元另外购买了一只股票，在亏损1万余元的情况下，“王老师”自掏腰包为其补仓，最后成功提现37000元，“‘王老师’表示这是弥补我第一次投资的亏损”，“王老师”的这一举动进一步加深了邹某对他的信任。

“内部消息，**股票有3个亿的份额，确保可以盈利25%，有能力的赶紧买入...”5月12日下午，“王老师”在荐股群内发布了一条“重磅理财信息”。带着对“王老师”的信任，邹某凑齐160万元买入该股票，等到5月15日（星期一）股市开盘，邹某发现其购买的股票已经上涨至190余万，当他准备卖出清盘时，“王老师”表示该股票还有4个涨停板可以追，建议邹某持续持仓确保收益最大化，同时，“王老师”还透露有一只新股马上发售，收益基本对翻。在“王老师”内部消息的引诱下，邹某在保留原有股票持仓的情况下，于5月15日、5月16日，分两批买入该只新股共计220万元。

5月19日，当邹某准备卖出所持股票套现离场时，发现炒股账户内的钱无法提现，发现自己被骗，被骗金额380万元，遂到新干县公安局报警求助。

案发后，新干县公安局高度重视，迅速成立专案组进行侦查，省厅、市局指导下，专案组围绕资金流展开分析研判，发现受害人资金在转入一级账户后，又快速被转至石油、石化等对公账户。5月21日，专案组民警分别前往广东、贵州、辽宁等地调取石油公司购卡记录，查明购卡人，作进一步审查。

5月25日，在当地警方的配合下，专案组民警在广东增城市抓获1名一级卡主，在广西南宁市捣毁一利用石油卡“洗钱”团伙，抓获4名油卡核销换U币洗钱的犯罪嫌疑人；5月26日在贵州贵阳市抓获1名涉案嫌疑人。