大快人心！吉安警方：利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙被抓

近日，吉安市永丰县公安局通过细致研判、缜密侦查、循线追踪，辗转南昌、吉安和福建长汀等地，成功打掉一个利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人黄某、李某等人，破获系列掩饰隐瞒犯罪所得案件15起，为群众挽回经济损失5万余元。



5月8日，永丰县某黄金店老板陈某来到永丰县公安局刑警大队报案称，该店收款账户突然被冻结请求民警帮其查明原因，接警后，民警立即对陈某所反映的情况进行初查，不查不知道一查吓一跳，原来该店收款账户有涉诈资金流入因此才被冻结，民警经询问黄金店老板了解到，当天上午有一个客户来到店内挑选了价值5万元的黄金首饰，在付款时客户突然称自己银行卡被限额不能直接付款，稍后会让朋友代为转账到店铺收款账号上，销售员想着反正能收到钱就行，便同意了这种支付方式。



大约1小时后，该店收款账户果然收到了5万元资金，于是销售员将黄金首饰交给了李某。

“这就是典型的洗钱犯罪团伙”民警迅速立案，通过走访、摸排确定黄某、李某、涂某3名犯罪嫌疑人的身份信息，由于该3名犯罪嫌疑人行踪不定，给抓捕和案件侦破工作增加了不少难度，民警进一步加大了工作力度，在五月下旬民警通过分析研判，发现嫌疑人李某的行踪出现在南昌某宾馆、嫌疑人黄某的行踪出现在福建省长汀县某网吧中，民警连夜赶往两地将2人抓获归案。



原来，犯罪嫌疑人黄某、李某都是福建长汀县人，2人通过为涉诈资金“洗钱”的犯罪团伙成员介绍得来一份工作，“每天只需要去挑选黄金，再叫上线付款，黄金到手后，再打包邮寄低价转卖出去，就能提点获得相应的报酬。”
5月8日上午，李某在永丰县某黄金店装模作样地挑选了5万元的黄金首饰，让上线扫描店内二维码付款后，将黄金首饰邮寄给了在福建省长汀县的黄某，再由黄某转邮寄给在广州的上线，上线再将该批黄金首饰低价销售给了广州某黄金店。



目前，犯罪嫌疑人黄某、李某已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖彻查中。

办案民警介绍，在公安机关的不懈打击下如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高、易出手于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意，通常由“跑腿员”购买黄金，然后将黄金迅速转手卖出，钱款再通过非法渠道转给境外上家。

警方提醒
按照我国刑法第三百一十二条之规定
明知是犯罪所得
及其产生的收益而予以窝藏、转移
代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的
处三年以下有期徒刑、拘役或管制
如您在日常生活中
发现、遇见如文中所述的
异常购买黄金等贵重物品
并进行非正常转卖的情况
请您立即拨打110报警
交由警方进一步核实

来源：综合吉安公安、永丰公安