警醒！专骗老年人！事发吉安：打着“免费旅游”的幌子，实施非法集资

知吉安 · 发表于 2022-7-10 20:50:29

近日，吉安市永新县公安局成功破获一起打着旅游推广的幌子向老年人非法集资融资的典型养老诈骗案件，抓获涉嫌非法集资诈骗主要犯罪嫌疑人庞某。该案涉及多省市地区，受骗群众300余人，均为60岁以上的老年人，总涉案金额高达2500余万元。

令人不可思议的是，这些老年人竟然是被同样的方式和手段“吸引”，从而一步步掉进骗子设下的陷阱中！是谁有如此“本事”？又是谁可以让这么多人在这么短时间内上当？

01\案发
法人代表溜了，“免费旅游”竟是陷阱

来自广西玉林市的庞某，2021年7月在江西省永新县注册了湖南捷和控股集团有限公司永新县分公司（以下简称捷和永新分公司），并成为该公司的法人代表。

该公司成立后，业务员在永新县城广场、市场、小区等老年人聚集多的地方，打着旅游推广的幌子，向不特定的六旬老年人发放公司的宣传资料，宣传其公司可以享受“免费旅游”服务。

在一句句的“甜言蜜语”中，三十余名老年人向捷和永新分公司分别融资几千、几万不等的金额，同时签订融资后每月返总金额的两分利息的协议。

就在被骗老人们信心满满的以为自己能够拿到本金和利息时，“公司所有人都跑路了”的消息传到了他们的耳中...2021年10月，捷和永新分公司大门紧锁，透过玻璃窗可见内部财物已搬空，“老板”庞某及公司业务员均联系不上，投入资金的老年人们这才意识到自己掉入骗局。据统计，该公司在永新县非法集资涉案金额多达三十余万元。

02\侦查
典型集资诈骗，涉案金额2500余万元

接到群众报案后，永新县公安局经济犯罪侦查大队立即对捷和永新分公司的法人代表庞某进行立案侦查。办案民警经过大量的分析研判，发现近年来，庞某一直以湖南捷和控股集团有限公司名义，在湖南、广东珠海、湖北宜昌等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介所谓的融资理念。

同时民警还查到，其在湖南资兴市、湖南永兴县等地采取同样的方式和手段向不特定的老年人进行多次非法集资，累计涉案金额达两千余万元！

鉴于该案涉及受害人多，案值较大，为了尽快查明案情，维护群众的合法权益。在局主要领导的亲自督办下，永新警方立即抽调经侦大队精干警力，组成专案组，赴外省展开侦查。

03\抓捕
反侦查意识极强，没成想被快递“破了防”

随着办案民警工作的深入，犯罪嫌疑人庞某的行踪也被逐步的掌握，就在民警取证充分即将收网时，庞某却一时间“人间蒸发”，使得侦查民警在湖南、广东珠海、韶关等地多次扑空，民警意识到该犯罪嫌疑人的反侦查意识极强。

办案民警进一步深入分析研判，通过蛛丝马迹分析到犯罪嫌疑人庞某极有可能藏匿在广西梧州市辖区内。时间不等人，在得到最新线索的当天，民警立即赶赴广西梧州，但犯罪嫌疑人的具体踪迹仍是无法确定。
重重困难面前，专案组民警们并没有放弃对该案件的侦查工作，而是继续一边不停的地问询材料、调查取证；一边通过多种方式和途径寻找“突然失踪”的庞某。
柳暗花明又一村，就在民警毫无头绪的时候，一个全新的想法出现了——“他会不会有过收发过快递件的记录？”办案民警立即展开摸排行动，成功锁定市内某快递超市，为了不打草惊蛇，民警采用持续不间断蹲守的方式，直至犯罪嫌疑人的再一次出现......

04\收网
法网恢恢，主要犯罪嫌疑人终被抓获

直至6月25日上午11时，一辆白色电动车在该快递超市门口停下，下来取件之人戴着头盔与口罩，虽与前期视频监控中犯罪嫌疑人庞某的伪装不同，但其身形特征还是引起了蹲守民警的注意。

（监控画面中的犯罪嫌疑人庞某）

民警立即上前，在快递超市内对其身份进行核实，在确定此人就是一直等待着的犯罪嫌疑人庞某后，民警迅速将其控制起来，并依法带至梧州市公安局长州分局办案中心接受讯问。

经办案民警了解，犯罪嫌疑人庞某系有非法吸收公众存款罪前科的人员，出狱后无所事事又打起了骗取老年人钱的主意。于是打着免费旅游推广的幌子，并以“每月返总金额的两分利息”为噱头，诱骗不同地区300余名老年人“投资融资”，涉案总金额达2500余万元，其行为已涉嫌集资诈骗罪。

审讯中，犯罪嫌疑人庞某对其作案事实供认不讳。目前，永新警方已对涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人庞某依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中，追赃挽损工作也在进一步开展当中。

05\警察同志说
如何预防养老诈骗

01、不轻易相信，不轻易泄露个人信息

遇到能够说出自己姓名、身份证号码、家庭住址等个人信息的电话、短信，要提高警惕，保持谨慎，遇到问题多和子女沟通，如有疑问及时联系公安机关核实，且不在陌生、不正规的机构、网站填写资料，妥善保护好自己的银行密码、身份证号码等关键信息。

02、不贪图便宜，不轻易动钱

不贪图小利，不轻信他人，牢记世上“没有免费的午餐＂。打消“用小钱赚大钱”“吃小亏赚大便宜”“不劳而获”的念头。凡是要动钱的时候，一定找老伴、孩子或自己信得过的邻居和朋友，向他们征求意见，商量对策，必要时要及时报警

03、警惕“各种讲座”，端正保健理念

不要参加所谓公司提供的讲座、免费旅游、免费茶话会、免费参观等活动，不要盲目相信高额回报的宣传和所谓“公司实力”，防止陷入骗子的套路。要从正规的渠道获取科学的保健常识，到正规的医疗机构就医，不轻信所谓的特效药、神药、进口药，以防陷入“药托”的骗局

来源：综合永新县公安

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