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[其他] 虚拟货币交易炒作

誉满全球 发表于 2021-6-21 22:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
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央行终于出手了——
虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。

近日,人民银行就为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门强调,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。
参会机构表示,将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

各大银行机构回应:不开展、不参与虚拟货币相关业务活动

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全部回复(8)
必兮相语 来自: 中国
2021-6-21 23:12:14 来自手机
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@吉安股战场 来自: 江西
虚拟货币交易炒作的确很无聊。
2021-6-22 01:37:04
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啟皓88 来自: 中国
2021-6-22 06:35:44 来自手机
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acmilankaka 来自: 江苏
挖矿机有便宜拣
2021-6-22 06:51:18 来自手机
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寒雨 来自: 江西
赶紧提现吧,要不就开瑞士银行的户头了
2021-6-22 06:57:35 来自手机
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操盘手AAA 来自: 中国
2021-6-22 08:23:22 来自手机
回复 1 0
乡下人在广州 来自: 广东广州
最近不能配电脑了
2021-6-22 10:29:52 来自手机
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落几里 来自: 江西
支持顶层,看空虚拟货币
2021-7-10 09:12:49
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