抓获6人，缴获现金330万余元

    近日，吉安警方开展了“断卡”行动第一次集中收网行动，一举成功破获一起重大电信（网络）诈骗案，打掉鞠某等人犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获现金330万余元。

    2020年9月8日以来，吉安警方组织精干警力对待收网对象展开分析研判。经前期研判，办案民警发现吉水县待收网对象罗某青与近年频繁办理菲律宾旅游签证人员鞠某、罗某、曾某联系密切，有重大作案嫌疑，随后对上述嫌疑人员展开缜密侦查。

    经调查，鞠某、罗某、曾某等人自2017年开始在菲律宾马尼拉经营运输公司，以化妆品、衣服、鞋子等生活物品运输为主，同时从事银行卡“四件套”的夹带运输。2020年春节返乡后，因疫情滞留家中，无法出境，鞠某、罗某、曾某等人商议通过国外通讯工具“telegram”（又称“纸飞机”、“电报”）连接上下家做银行卡“四件套”、对公账户运输至境外的渠道代理。鞠某、罗某、曾某等人通过“telegram”在相关聊天群中发布代理广告，国内卡商将银行卡“四件套”发送到广东、福建等鞠某、罗某、曾某等人指定的沿海城市，再由上家安排空运到菲律宾。最后，由鞠某、罗某、曾某在菲律宾经营的运输公司负责派送至犯罪团伙手中，鞠某、罗某、曾某等人从中按450元—550元/套收取运输费，今年以来，鞠某、罗某、曾某等人非法获利60余万元。与此同时，该团伙为了获取更高收益，2020年9月初，以“黑吃黑”的方式将卡商交由他们运输的700余套银行卡“四件套”高价出售给菲律宾犯罪集团，将非法收益约400万元据为己有，并主动与供卡卡商断绝联系。

    2020年9月24日下午，办案民警在侦查中发现，鞠某、罗某、曾某等三人匆忙来到罗某青经营汽车美容店，形迹可疑，有合谋销毁证据、转移资产并外逃的迹象，随即决定提前收网。当日下午，民警在汽车美容店实施抓捕，成功将犯罪嫌疑人鞠某、罗某、曾某、罗某青等6人抓获归案。

来源：吉安公安

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