永新：涉案金额100余万元 5人被抓

近日，吉安市永新县公安局刑侦大队反诈中队缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人5名，涉案资金流水高达100余万元。

2022年10月，永新县公安局刑侦大队反诈中队在接到上级公安机关下发的线索后，经仔细研判，发现家住永新县的徐某名下银行账户资金交易异常，涉及境外非法资金流转。民警随即循线对其银行账户进行追踪、查询，经分析研判发现，该银行账户系实施网络犯罪“跑分”使用。办案民警立即展开抓捕行动，并顺利将其捉拿归案。经讯问，民警了解到，徐某还有一名“上线”为王某。很快，民警成功锁定了王某有关信息，经过为期两天情报追踪，民警最终在县城三湾广场附近将王某抓获。犯罪嫌疑人到案后，办案民警迅速开展对犯罪嫌疑人徐某、王某等人讯问和侦查取证，根据掌握的证据攻破犯罪嫌疑人心理防线，初步掌握其犯罪事实，并由点到面扩大侦查范围，最终，一个为电信诈骗团伙“跑分”取现并从中牟利的犯罪团伙逐渐浮出水面.......据犯罪嫌疑人徐某、王某交代，王某通过朋友介绍认识了汤某和周某，并得知汤某和周某需要大量银行卡用来“洗钱”。虽明知该行为涉嫌违法，但是在高额的诱惑下，王某作为“中间人”，将朋友徐某介绍给二人。办案民警根据两名涉案嫌疑人供述的线索进行深入研判，同时对涉案银行卡的资金流向展开溯源研判，很快便将犯罪嫌疑人汤某和周某成功抓获，至此，该犯罪团伙4名成员均被抓获归案。经查，该团伙系一个专门收购、租用他人银行卡，用于协助非法资金流转的犯罪团伙，通过该团伙协助转账涉及的资金高达100万余元，个人获利2万余元。目前，该团伙4名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。


来源：永新公安