买空金店！这些人被刑拘

连麦知身边事 · 发表于 2023-10-24 16:30:22

3名男子

刚从金店豪掷数十万

买入1.4公斤黄金饰品

转头就走进黄金回收店

出售这些黄金饰品

他们高价买入低价卖出

究竟为何

……

10月19日，九江市公安局八里湖新区分局成功打掉一个电信诈骗团伙，抓获梁某等3名犯罪嫌疑人，为百日破案攻坚行动再添新战果。

男子找到“代购”工作，报酬不菲

“我这里缺人做代购，要不要来赚点钱？只要按要求到指定地点买东西就行，工作轻松，每天工资1000元，出差还可以报销。”2023年9月，35岁的梁某收到了网友“阿刀”的工作邀约。对方提到的工作既不费力报酬又高，梁某有些心动，他和好友张某、林某说起了这个工作，想着能轻松赚快钱，几人一商量很快就答应了下来。

“你们把银行卡账号给我，按照我的指令行事。便能获取不菲的报酬。”通过聊天得知，梁某他们的工作就是要帮“阿刀”做代购，但具体代购什么物品还不清楚。

“代购”任务到，男子买空金店

“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”在将卡号发给对方后不久，梁某的手机便收到了“阿刀”发来的消息，要求他们带好银行卡到指定黄金店铺刷卡购买黄金饰品。

“我要买2000克黄金。”梁某告知了金店店员要购买的数量，由于金店没有如此多的存货，梁某等人最终只购买到1400余克黄金。

“你们现在立即把黄金拿到附近的黄金回收店卖掉！”“阿刀”再次发来指令，要求梁某等人立即将刚买的全部黄金饰品拿到黄金回收店出售套现。

过了几天，金店老板和店员在聊起这一“土豪”行为时，越想越不对劲。这些黄金饰品明显是崭新的，刚买来就出售肯定有问题，他们最终拿起电话报警。

警方出动，“土豪”男子落网

很快，市公安局八里湖新区分局接到举报电话，“警官，有人在我们金店卖出大量崭新的黄金饰品，行为非常反常。”

高价买入低价卖出这一反常的巨额消费行为，引起了接警民警的警觉。分局迅速成立专案组，办案民警立即对所涉银行卡进行追踪调查，基本确定这是为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱服务的犯罪团伙。通过精准研判、深挖线索，迅速锁定嫌疑人身份，发现梁某等嫌疑人案发后已逃往外地。通过对相关线索进一步抽丝剥茧后，专案组摸清了这个犯罪团伙的窝点位置、犯罪模式等重要信息，10月19日，办案民警在广东省深圳市将梁某等3名犯罪嫌疑人抓获。

“知道卡里的钱肯定是违法犯罪所得，也不会有人买这么多黄金又马上转手卖掉，但是活轻松报酬多，我们就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，梁某等人对犯罪事实供认不讳。

目前，梁某等3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一侦办中。

警方提醒

“天上真的真的不会掉馅饼”，话一遍遍的说，但总有人要一遍遍的“亲身实践”，千万不要因一时贪念将自己的身份证、银行卡等出租、出借，让自己坠入违法犯罪的深渊。作为商家做生意时，也要擦亮双眼，慎重判断消费意图，对可疑交易要保留影像，一旦发现问题，务必终止交易，及时报警。

来源：江西发布、八里湖新区分局、江西公安