近日,吉安市永丰县公安局通过细致研判、缜密侦查、循线追踪,辗转南昌、吉安和福建长汀等地,成功打掉一个利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人黄某、李某等人,破获系列掩饰隐瞒犯罪所得案件15起,为群众挽回经济损失5万余元。
5月8日,永丰县某黄金店老板陈某来到永丰县公安局刑警大队报案称,该店收款账户突然被冻结请求民警帮其查明原因,接警后,民警立即对陈某所反映的情况进行初查,不查不知道一查吓一跳,原来该店收款账户有涉诈资金流入因此才被冻结,民警经询问黄金店老板了解到,当天上午有一个客户来到店内挑选了价值5万元的黄金首饰,在付款时客户突然称自己银行卡被限额不能直接付款,稍后会让朋友代为转账到店铺收款账号上,销售员想着反正能收到钱就行,便同意了这种支付方式。
大约1小时后,该店收款账户果然收到了5万元资金,于是销售员将黄金首饰交给了李某。
“这就是典型的洗钱犯罪团伙”民警迅速立案,通过走访、摸排确定黄某、李某、涂某3名犯罪嫌疑人的身份信息,由于该3名犯罪嫌疑人行踪不定,给抓捕和案件侦破工作增加了不少难度,民警进一步加大了工作力度,在五月下旬民警通过分析研判,发现嫌疑人李某的行踪出现在南昌某宾馆、嫌疑人黄某的行踪出现在福建省长汀县某网吧中,民警连夜赶往两地将2人抓获归案。
原来,犯罪嫌疑人黄某、李某都是福建长汀县人,2人通过为涉诈资金“洗钱”的犯罪团伙成员介绍得来一份工作,“每天只需要去挑选黄金,再叫上线付款,黄金到手后,再打包邮寄低价转卖出去,就能提点获得相应的报酬。”
5月8日上午,李某在永丰县某黄金店装模作样地挑选了5万元的黄金首饰,让上线扫描店内二维码付款后,将黄金首饰邮寄给了在福建省长汀县的黄某,再由黄某转邮寄给在广州的上线,上线再将该批黄金首饰低价销售给了广州某黄金店。
目前,犯罪嫌疑人黄某、李某已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步深挖彻查中。
办案民警介绍,在公安机关的不懈打击下如今诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金价格高、易出手于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意,通常由“跑腿员”购买黄金,然后将黄金迅速转手卖出,钱款再通过非法渠道转给境外上家。
警方提醒
按照我国刑法第三百一十二条之规定
明知是犯罪所得
及其产生的收益而予以窝藏、转移
代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的
处三年以下有期徒刑、拘役或管制
如您在日常生活中
发现、遇见如文中所述的
异常购买黄金等贵重物品
并进行非正常转卖的情况
请您立即拨打110报警
交由警方进一步核实
来源:综合吉安公安、永丰公安
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