吉安一起特大电信网络诈骗案！14人被捕！

生活连线 · 发表于 2022-7-27 18:51:14

近日，永丰县公安局在市公安局反诈中心的大力支持下，通过缜密侦查、精准研判、深挖细查，成功摧毁一盘踞在浙江省义乌市的洗钱团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人14名，初步查实涉案流水达3000余万元。

7月9日，恩江镇居民陈某急匆匆来到县公安局刑警大队报警，称其与弟弟、姐姐一起在网上投资理财被骗了100多万元。民警当即一边安抚其激动的情绪，一边向其了解详情。

原来，陈某前段时间曾在某社交平台注册了账号，并留下了自己的微信号等个人信息。今年6月份的一天，一名昵称为“势在必行”的网友通过该平台获取的信息，添加了陈某为微信好友。两人通过微信聊天交往了一段时间后，该网友向陈某透露其正在网上某平台投资理财，因工作较忙，有时候没空操作，于是便请陈某帮其操作网上投资平台。陈某帮该网友操作了数天后，觉得该平台真的可以赚钱，便自己也注册了一个新的账号在该平台投资。

从6月30日起，陈某开始在该平台上投资理财，起初投入不大，也就几千元钱，每次均能当天提现赚取一、两百元。慢慢地，陈某对该平台越来越信任，投入的资金也越来越多，短短几天便陆陆续续充值投资了31.7万元到该平台。看到该平台账户显示自己已获得了几万元收益，陈某甚是高兴，便带领自己弟弟、姐姐也在该平台注册了账户，两人陆续投资了70多万元。7月9日，正当三人准备提现时，发现该平台账号无法登入，陈某便通过微信询问昵称为“势在必行”的网友是怎么回事，该网友立马就将其拉黑删除，陈某这才恍然大悟发现被骗，遂到公安机关报案。

接报后，县公安局高度重视，立即抽调精干警力成立专案组展开调查。民警对该案的被骗资金进行梳理，发现该案的多笔涉诈资金流入到了浙江省义乌市，且涉诈资金均是以银行柜台取现的方式被转移。随后，专案组民警通过大量调查分析和深度研判，一个以王某、阮某、许某等人为首的洗钱团伙终于浮出水面。该团伙盘踞在浙江义乌、杭州等地，大量吸纳各类“职业取款人”，成为隐匿幕后的电信网络诈骗分子帮凶。

7月17日，专案组远赴浙江义乌，在当地警方的协助下，经过一周的连续奋战和周密布控，瞅准时机，雷霆出击，一举摧毁了该洗钱团伙，抓获王某、阮某、许某等犯罪嫌疑人14名。

经审讯，王某等人对自己涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实均供认不讳。该团伙内部组织严密、分工明确，由一人负责与上家（隐匿于幕后的电诈人员，多数在境外）对接，一人负责把现金交给幕后下家，其余人员负责物色取款手、押解取款手取现，涉案流水达3000余万元。

目前，王某等14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑拘，案件还在进一步深挖办理中。

来源：永丰公安