吉安警方成功打掉一诈骗团伙

随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范力度不断加强,骗子们也在“绞尽脑汁”，与警方斗智斗勇。为了逃避警方打击，隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子们与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款，增加警方追查难度。

近日，吉安县万福镇出现一“跑分”洗钱犯罪团伙， 2个月内为境外诈骗集团洗钱40余万元。在吉安县警方的高压严打和震慑下，该团7名成员全部落网。

曾某28岁，是吉安县万福镇的一名无业青年。今年3月，他在微信朋友圈看到一网友发布了一则招聘小广告。广告里说，有一个可以躺着赚钱的兼职，还能日入上千。

“躺着赚钱”是曾某的“梦想”。于是，曾某迫不及待的联系上了这位网友。该网友没让曾某“失望”，热情的给他介绍了工作。

这工作内容确实简单，网友要求他提供多张银行卡。每隔一段时间，就会有“上家”往他其中一张银行卡上打一笔巨款，他只需要按照“上家”的指示，把这笔钱转移到其他银行卡上。每次帮忙转移资金，曾某都可以按照11%的比例抽取服务费。也就是说每帮忙转1万元，就能拿1100元。

虽然曾某隐隐觉得，这些资金来路可能有点问题，但尝到甜头后，他不仅自己干，还找来6个亲朋好友一起做。就这样，他们去各大银行办了10余张银行卡，短短2个月，一共帮“上家”转移资金40多万，因此获利4.4万元。

然而，天网恢恢疏而不漏。还沉浸在轻松赚钱喜悦中的曾某等人，怎么也没想到，他们为境外诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪行为，已被公安机关完全掌握。随后，吉安县公安局反诈中心经过快速研判、精准落地，迅速查明了曾某等7名犯罪嫌疑人的身份。

最终，在警方强大的政策攻势和抓捕压力下,曾某等7名犯罪嫌疑人于5月中旬期间，先后主动投案自首。

目前，曾某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被吉安县警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。

警方提醒：广大人民群众不要为了获取所谓的高额回报，用自己的银行卡、微信、支付宝等帮助犯罪分子提取、转移犯罪资金，否则将会被追究刑事责任，成为公安机关严厉打击的对象。

《刑法》第312条第1款规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



来源：吉安县公安