【反诈进行时】吉安警方成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙

近期，吉安警方接到陈某报案称，其被人冒充社保工作人员诈骗5万元，接到报警后，民警立刻对涉案的资金流和信息流进行分析和研判，通过研判资金流发现赣州市于都县的曾某的银行卡到账后立即转走，且支付数额远超二十万元，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。随后，侦查员远赴赣州市于都县将犯罪嫌疑人曾某抓获，犯罪嫌疑人归案后，对其所涉犯罪事实矢口否认，民警针对此情况，与犯罪嫌疑人讲明厉害关系，并适时抛出证据，在公安机关的强大攻势之下，犯罪嫌疑人最终如实供述了自己的犯罪事实。

侦查员根据以往办案经验分析，每一个帮信案件的背后都隐藏着一个团伙。于时，重新梳理曾某的轨迹、资金等数据，通过大数据碰撞分析出，葛某、冯某多次与曾某某在福建有共同轨迹，且葛某、冯某名下银行卡被多地公安机关查询。侦查员随后与葛某、冯某联系，并晓之以情，动之以理向葛某、冯某思想工作，向其宣讲国家的法律法规政策，积极劝投。在强大的攻势下，葛某、冯某向警方投案自首。

目前曾某、葛某、冯某三人因涉嫌帮信罪被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。


来源：吉安网警巡查执法